Kaupunginhallitus |
§ 122 |
31.05.2010 |
Kaupunginvaltuusto |
§ 54 |
07.06.2010 |
Kaupungin ja yhteisöjen 1/3 osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2010
1919/02/02/02/2010
KH § 122
Valmistelija: Kai Roslakka
Konsernin esikunta ja yhteiset palvelut, taloushallinto 26.5.2010 (L. Stenberg):
Kaupungin ja yhteisöjen osavuosikatsaus on jaettu kaupunginhallituksen jäsenille esityslistan mukana ja liitetään asiakirjoihin.
Sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen ja teknisen toimen toimialajohtajan esittelevät toimialaansa koskevan osavuosikatsauksen kokouksessa.
Lautakunnat ovat omalta osaltaan käsitelleet osavuosikatsaukset ja hyväksyneet ne edelleen toimitettavaksi kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Kaupunginhallitus käsittelee tässä yhteydessä myös erillisenä asiakirjana toimitetun Kaupunginkanslian sekä Taloushallinnon ja yhteisten palveluiden vastuualueittaiset osavuosikatsaukset.
Talousarvio on toteutunut käyttötalouden osalta 2,9 M€ suunniteltua paremmin, kun otetaan mukaan EKSOTEn huhtikuun laskut. Toimialojen raporteissa ei ole esitetty sellaisia riskejä, että koko vuoden talousarvon käyttötalousosan toteutuma ylittyisi. Verotulojen osalta tässä vaiheessa voidaan todeta, että ne alittavat suunnitelman 0,6 M€.
Henkilöstöpoliittisten linjausten tavoitteena on talousarviovuoden aikana saada noin 1 M€:n säästö. Linjausten toteutumisesta on raportoitu osavuosikatsauksessa.
Kj:n ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi ja samalla päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja ja talousjohtaja käyttivät puheenvuorot. Sen jälkeen käsiteltiin toimialojen ja yhteisöjen osavuosikatsaukset.
Kj:n täydennetty ehdotus kokouksessa:
Kaupunginhallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että:
-
uusiin toimintatapoihin tulee kiinnittää toimialoilla erityistä huomiota ja niitä kehittää,
-
toimialojen hallintorakenteiden uudistamista jatketaan aiemmin hyväksyttyjen periaatteiden pohjalta,
-
toimialojen tulee kiinnittää erityistä huomioita ja tehostaa toimenpiteitä, jotta henkilöstöhallinnon 1 miljoonan euron säästö tavoitetaan kuluvan vuoden aikana,
-
toimialojen tulee jatkaa tiukkaa menotalouden seurantaa,
-
Saimaan alueen yhteismarkkinoinnin osalta elinkeinoelämän tulisi ottaa vastuu matkailumarkkinoinnista, erityisesti yhteistyötä odotetaan Imatran Kylpylä Oy:ltä ja Holiday Club Saimaalta.
Kaupungin ja yhteisöjen 1/3 osavuosikatsaus saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Päätös:
Hyväksyttiin kj:n kokouksessa tekemä ehdotus.
___________________
KV § 54
Kaupungin ja yhteisöjen 1/3 osavuosikatsaus on jaettu valtuutetuille erillisenä liitteenä esityslistan mukana ja liitetään asiakirjoihin.
KH:n ehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
___________________
Tämän jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 20.05-20.10.