Sosiaali- ja terveyslautakunta |
§ 21 |
17.03.2009 |
Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2009 talousarvion käyttösuunnitelma
329/02/02/02/2009
SOTEL § 21
Valmistelija: Talousjohtaja Lea Markkanen
Talousarvioon sisältyvien käyttöohjeiden mukaisesti tulee toimialojen laatia hyväksytystä talousarviosta käyttösuunnitelma, joka hyväksytään vastuualuetasolla lautakunnassa.
Käyttösuunnitelman laadinta on ollut mahdollsita vasta vuoden 2008 toteutumatietojen valmistuttua helmikuun aikana. Talousarvion määrärahat on jaettu prosenttiosuuksina kuukausille vuoden 2008 toteutuman perusteella. Tämän jälkeen toimialojen tehtävänä on tarkentaa käyttösuunnitelmaa tiedossa olevien seikkojen pohjalta.
Vuoden aikana toimialan tulee sopeuttaa toimintansa käytettävissä oleviin määrärahoihin ja tarvittaessa tarkistaa käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma päivitetään vähintään kerran kuukaudessa ja käsitellään lautakunnassa.
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden raportointi tapahtuu osavuosikatsauksen yhteydessä. Kaupungin talousjohtajan vetämä talousjohtoryhmä käsittelee kokouksessaan kuukausittain käyttösuunnitelman toteutumaa kirjanpitokauden sulkemisen jälkeen.
Kaikkiin toistaiseksi voimaan tuleviin työ- ja virkasuhteisiin tarvitaan henkilöstöpäällikön täyttölupa, johon on liitettävä toimenkuvaus. Määräaikaisia virkoja ja toimia (ml. sijaiset) täytettäessä on varmistettava, että toimialan taloudelliset resurssit riittävät.
Talousarvion käyttöohjeiden mukaan kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha on toimialan netto käyttöohjeissa mainituin ehdoin. Henkilöstömenoihin varattuja määrärahoja ei saa käyttää muiden menojen katteena ilman kaupunginhallituksen lupaa. Talousarvion käyttöohjeiden mukaan lautakunta päättää omalla toimialallaan käyttötalousosan rahamäärien välisistä siirroista, kun muutos ei aiheuta toimialan toimintakatteen ylittymistä.
Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelmassa talousarviovuoden menot ja tulot on jaettu kuukausitasolle edellisten vuosien toteutuman sekä tiedossa olevien maksuaikataulujen mukaisesti. Kyseessä on tässä vaiheessa arvio, jota tarkennetaan talousarviovuoden aikana. Käyttösuunnitelma ja toteutuminen käsitellään sosiaali- ja tereyslautakunnan kokouksissa. Toimialan johtoryhmä käsittelee talousarvion toteutumista viikottaisissa kokouksissaan.
Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioon sisältyvä hyvinvointineuvolan määräraha on käyttösuunnitelmassa kohdennettu terveyspalveluiden vastuualueelle.
Sairaanhoitopiirin maksuosuus on merkitty talousarvioon sairaanhoitopiirin ilmoituksen mukaisesti 23.947.830 €. Sen jälkeen sairaanhoitopiiriltä (sosiaali- ja terveyspiiriltä) on tullut ilmoitus, että Imatran kaupungilta peritään jäsenmaksuna 167.413 euroa osuutena sotepiirin valmistelukustannuksiin. Tätä osuutta ei ole kaupungin talousarviossa.
Talousarvion valmistumisen jälkeen on selvinnyt, että talousarviosta puuttuu 40.000 euroa ensihoidon tilojen vuokrasta. Vuokra on alunperin merkitty teknisen toimen ilmoituksen mukaan. Sen jälkeen tilojen käyttö mm. yhteisten tilojen osalta on tarkentunut.
Liite: Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2009 talousarvion käyttösuunnitelma.
Talousjohtajan esitys (LM):
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2009.
Stj:n ehdotus (TKo):
Hyväksytään talousjohtajan esitys.
Päätös:
Hyväksyttiin.
________________