| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa |
Kulttuurilautakunta |
§ 47 |
09.10.2007 |
Kulttuurin vuoden 2008 talousarvio ja vuosien 2008-2010 taloussuunnitelma
1913/03/031/2007
KULT.LTK § 47
Valmistelija Tuula Salovuori
Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden valvonnan välineitä.
Valtuuston on seuraavan vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seuraavan vuoden talousarvio. Samanaikaisesti on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.
Kasvatus-, opetus- ja kulttuuritoimi yhdistyivät yhdeksi toimialaksi 1.7.2006. Kasvatus- ja opetuspalveluiden järjestämisestä huolehtii kasvatus- ja opetuslautakunta ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä huolehtii kulttuurilautakunta, joilla kummallakin on oma talousarvio.
Kaupunginhallitus antoi vuoden 2008 talousarvion ja vuosien 2008-2010 alustavan kehyksen toimialoille 28.5.2007.Tuolloin toimialakohtaisessa tarkastelussa nostettiin tämän vuoden palkkoja, palvelujen ostoja ja muita ostoja 3 % ja avustuksia ja muita menoja 1,4 % ja sisäisiä tuloja 3 %. Näin tarkasteltuna toimintakatteen nousu olisi ollut 4,7 M€ eli 4,3 % kuluvaan vuoteen. Toimintakatteen nousuksi päätettiin kuitenkin sallia vain 1,7 %, mikä merkitsi 3 M€ tasapainotusta 111,1 M€ toimintakatteeseen pääsemiseksi. Tasapainotuksesta 1 M€ kohdistettiin Kasvatus-, opetus- ja kulttuuritoimelle ja nuoriso- ja liikuntatoimelle yhteisesti.
Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeet 18.6.2007 § 199 toimialoille annettavaksi. Laadintaohjeisiin sisällytettiin toimenpideohjeet henkilöstöpolitiikan toteuttamisesta sekä muita talouden tasapainottamisen keinoja.
Jo alustavaa kehystä käsiteltäessä päätettiin, että talousarviokehykseen palataan syksyllä. Toimialat ja lautakunnat käsittelivät seminaareissaan niitä toimenpiteitä, joilla keväällä annettua tasapainotusta tavoitellaan. Kaupunginhallituksen kokouksessa 3.9.2007 esiteltiin näitä toimenpiteitä ja kaupunginhallitus päätti uudeksi vuoden 2008 toimintakatteen kehykseksi 111,5 M€. Kasvatus-, opetus- ja kulttuuritoimen ja nuoriso- ja liikuntatoimen tasapainotusvelvoitteeksi annettiin 575 000 €.
Taloustoimen 17.9.2007 ilmoituksen mukaan Maksut ja taksat -ohjelma tullaan tarkistamaan vuoden 2008 alussa eikä sitä käsitellä talousarvion yhteydessä.
Talousarvioesitykset tuli laadintaohjeiden mukaan palauttaa taloustoimelle 1.10.2007, mutta lautakuntakäsittelyyn annettiin aikaa lokakuun kaksi ensimmäistä viikkoa.
Talonrakennus- ja muut investointiesitykset tuli tallentaa Investointien suunnittelu- ja arviointijärjestelmään 14.9.2007 mennessä.
Kulttuuripalveluiden talousarvioesitys
Palkoissa ja huoneistomenoissa on huomioitu taloustoimen ilmoittamat korotukset. Uuden palkkaratkaisun vaikutukset tullaan huomioimaan keskitetysti, joten ne eivät sisälly esitykseen.
Talousarvion tasapainottamiseksi on talousarvioesitykseen sisällytetty seuraavat toimintojen muutokset 1.1.2008
Imatrankosken lähikirjaston lakkauttaminen
Nuorisoteatterin tilasta luopuminen
Niskalammin taiteilijatalosta luopuminen
Talousarviokehys ja -esitys 2008
*Liikunta- ja nuorisolautakunta on hyväksynyt esityksen.
Esitys ylittää kasvatus- opetus- ja kulttuuritoimelle ja liikunta- ja nuorisotoimelle annetun kehyksen 393 000 €.
Kalustoinvestointeihin vuodelle 2008 sisältyvä esitys taidehankintoihin ja konservointiin (12 000 €) voidaan siirtää, mikäli taidehankintoihin saatu perintö on käytettävissä vuonna 2008.
Taloussuunnitelmaan sisältyy seuraavien toiminnan muutosten valmistelu:
Rajapatsaan lähikirjaston lakkauttaminen
Vuoksenniskan lähikirjaston siirto koulun yhteyteen
Teatterin pienestä näyttämöstä luopuminen
Konserttihovin tukemisesta luopuminen
Esityslistan mukana jaetaan talousarvioaineisto:
Kehys 2008 ja tasapainotus
Talousarvio 2008 ja taloussuunnitelma 2008-2010 teksti
Investointiesitykset
Valmistelijan esitys:
Kulttuurilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että kulttuuripalveluiden talousarvioesitys hyväksytään esityslistan mukana jaetun aineiston mukaisena.
Lisäksi kulttuurilautakunta päättää oikeuttaa Kehittäminen ja talous -yksikön tekemään talousarvioesitykseen tekniset oikaisut.
Toimialajohtajan ehdotus:
Valmistelijan esitys hyväksytään.
Kulttuuripalveluiden yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 9.10.2007.
Tiia Meuronen kertoi nuorisovaltuuston terveisenä, että nuorisovaltuusto ei hyväksy Irti-
teatterin tiloista luopumista.
Keskustelun aikana lautakunnan jäsen Hannu Sopanen teki seuraavan muutosehdotuksen: Karsintaesityksestä luovutaan muilta osin paitsi, että teatterin pienestä näyttämöstä luovutaan esityksen mukaisesti ja että talousarviokehykseen palautetaan 45 400 euroa vuodelle 2008.
Lautakunnan jäsenet Eija Kaija, Jouni Veijalainen, Sulo Palovaara ja Anne Närhi kannattivat
jäsen Sopasen ehdotusta.
Lautakunnan puheenjohtaja Leena-Maija Sandholm teki seuraavan muutosehdotuksen: Karsintaesitys hyväksytään muilta osin lukuunottamatta Vuoksenniskan kirjastosta, Imatrankosken kirjastosta ja Rajapatsaan kirjastosta tehtyä esitystä ja että talousarviokehykseen palautetaan 26 100 euroa vuodelle 2008.
Lautakunnan varajäsen Tarja-Leena Vepsä kannatti puheenjohtajan ehdotusta.
Keskustelun aikana ei tehty muita ehdotuksia.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatetut muutosehdotukset, on asiassa suoritet-
tava äänestykset. Ensiksi äänestetään jäsen Sopasen ja puheenjohtaja Sandholmin teke-
mien ehdotusten kesken. Puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan kättennostoäänestys.
Ne, jotka kannattavat jäsen Sopasen ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
puheenjohtaja Sandholmin ehdotusta, äänestävät EI.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Sopanen, Kaija, Veijalainen, Palovaara,
Närhi), 4 Ei-ääntä (Sandholm, Harju, Fadjukoff, Vepsä) ja yksi (Johansson) pidättäytyi
äänestämästä.
Tämän jälkeen äänestettiin listaehdotuksen ja jäsen Sopasen tekemän ehdotuksen kesken.
Puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan kättennostoäänestys. Ne, jotka kannattavat lista-
ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat jäsen Sopasen ehdotusta, äänestävät EI.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 0 JAA-ääntä, 5 EI-ääntä (Sopanen, Kaija, Veijalainen,
Palovaara, Närhi), ja viisi pidättäytyi äänestämästä (Sandholm, Johansson, Harju, Fadjukoff,
Vepsä).
Päätös:
Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen jäsen Sopasen tekemän muutosehdotuksen.
Lisäksi kulttuurilautakunta oikeuttaa Kehittäminen ja talous -yksikön tekemään talousarvioesitykseen tekniset oikaisut.
___________________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa |